Fraudes

Bitzlato y su fundador se enfrentan a medidas coercitivas de las autoridades estadounidenses

Fuente: Cointelegraph

El Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro y la policía francesa incautaron muchos de los recursos de Bitzlato, alegando que la empresa ayudó a lavar $700 millones en fondos ilícitos.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció una "importante acción internacional de cumplimiento de las criptomonedas" contra la criptoempresa Bitzlato y el arresto de su fundador, Anatoly Legkodymov.

En un anuncio del 18 de enero, la fiscal general adjunta de EE. UU., Lisa Monaco, dijo que las autoridades habían tomado medidas coercitivas contra Bitzlato en coordinación con Francia, incautando el sitio web de Bitzlato y etiquetando el negocio como una "preocupación principal de lavado de dinero" relacionado con las finanzas ilícitas rusas. Según Mónaco, el Departamento de Justicia trabajó con el Departamento del Tesoro y las fuerzas del orden público francesas para tomar medidas contra Bitzlato por “realizar un negocio de transmisión de dinero que transportó y transmitió fondos ilícitos y que no cumplió con las salvaguardias reglamentarias de EE. UU.”.

Como parte del caso contra Bitzlato, los funcionarios del FBI arrestaron a Legkodymov, un ciudadano ruso radicado en China, el 17 de enero en Miami. Está programado que sea procesado en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Florida.

Las autoridades estadounidenses dijeron que la denuncia penal contra Bitzlato se basaba en que la empresa era un "recurso financiero crucial" para el mercado de la red oscura de Hydra, que permitía a los usuarios lavar fondos, incluidos los de los ataques de ransomware:

“Los usuarios de Hydra Market intercambiaron más de $700 millones en criptomonedas con Bitzlato, ya sea directamente o a través de intermediarios, hasta que las fuerzas del orden público de EE. UU. y Alemania cerraron Hydra Market en abril de 2022. Bitzlato también recibió más de $15 millones en ganancias de ransomware”.

Captura de pantalla de la página de inicio de Bitzlato el 18 de enero

La acción de ejecución fue un esfuerzo coordinado en Europa y los EE. UU. para apoderarse de muchos de los recursos de Bitzlato, incluidos los servidores de la empresa, así como para detener al fundador. Mónaco se refirió al caso como el "esfuerzo de cumplimiento más significativo" contra un intercambio desde que se lanzó el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas en octubre de 2021.

El fiscal general adjunto Kenneth Polite, de la división penal del Departamento de Justicia, dijo que las autoridades estadounidenses “apenas estaban comenzando” a tomar medidas enérgicas contra empresas similares involucradas en facilitar el lavado de dinero. Aunque no comentó directamente sobre el caso en curso contra el intercambio de criptomonedas FTX y su ex director ejecutivo, Sam Bankman-Fried, Mónaco advirtió contra quienes cometen delitos contra el sistema financiero de EE. UU. "desde una isla tropical".

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button